Számítástechnikai kereskedőkön ütött rajta a VPOP
[VPOP/HWSW] Számos hazai és külföldi számítástechnikai kereskedőre csaptak le a hatóságok néhány nappal ezelőtt -- közölte a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP). A gyanúsítottak a VPOP vádja szerint bűnszervezetben követtek el többek között többmilliárdos adócsalást, tízmilliárdos pénzmosást, vesztegetést és más bűncselekményeket. A hatóságok több tucat helyszínen csaptak le, számos embert vettek őrizetbe, illetve körözést adtak ki négy férfi ellen. A HWSW ismeretei szerint a vezető disztribútorok nem érintettek közvetlenül az esetben.
A VPOP hosszas titkos nyomozást követően rendelt el akciót november 22-ére, melynek során több hatóság egységei közel 70 helyszínen tartottak razziát, melyek során 23 személyt vettek őrizetbe. A gyanúsítottak között valós és fiktív cégek vezetői, ügyvédek, de még pénzintézeti alkalmazottak is vannak, akik a vád szerint aktívan résztvettek az adócsalásban és pénzmosásban. A VPOP szerint egy hierarchikusan felépülő bűnszervezet szakosodott számítástechnikai termékek export-importjára. Az Ausztriában adómentesen szabadforgalomba bocsátott termékeket úgy értékesítették Magyarországon, hogy azok után az általános forgalmi adót nem fizették meg, míg a fiktív cégekkel számlákat gyártottak a beszerzés álcázásához.
A 2006 és 2007 novembere között időszakban a VPOP 3,4 milliárd forint adóhiányt állapított meg, valamint a kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek révén összesen 17 milliárd forint értékű pénzmosást követtek el a vádlottak. A magyar költségvetést ért kár egy részének megtérítése érdekében több tízmillió forintot, 70 ezer dollárt (~12,1 millió forint) , 50 ezer eurót (~8,6 millió forint), valamint nagyértékű személygépkocsikat és számítástechnikai árukészletet foglalt le a VPOP, és közel száz bankszámlát zárolt.
A HWSW ismeretei szerint a legnagyobb hazai disztribútorok közül közvetlenül egyik sem érintett az ügyben, ugyanakkor a VPOP azoknál is vizsgálódott. A bűncselekmények elkövetésében azonban minden jel szerint jelentős szerepet játszott egy közepes méretű kereskedő, mely számos neves, így alaplap-, memória-, merevlemez-, notebook-, processzorgyártó disztribútoraként működik, partnerei között pedig több nagy hazai kiskereskedő is megtalálható. A HWSW-nek egy anonimitás alatt nyilatkozó szakember szerint az ügy meg fogja változtatni a piacot, ahogyan a gyártók új disztribútorokat keresnek majd, ami meggyorsíthatja a kis- és közepes szereplők kihullását.
A VPOP közleménye a körözött személyek fényképeivel és adataival letölthető a HWSW szerveréről.